Cinco personas detenidas por Usurpación de Estado Civil, Estafa y Blanqueo de Capitales

La Policía Nacional ha detenido a 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, todos ellos pertenecientes al mismo clan familiar y que formaban parte de un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de usurpación de estado civil, estafa y blanqueo de capitales.

Los detenidos se dedicaban a usurpar la identidad de diferentes personas, para posteriormente utilizarlas para dar de alta perfiles en portales de compra-venta de productos a través de Internet. Los detenidos obtenían estas identidades a través de documentación física sustraída a las víctimas, y mediante el uso de dispositivos móviles.

El grupo criminal abría perfiles en portales de compra-venta con estos datos, suplantando así su identidad para posteriormente poner a la venta teléfonos móviles de gama alta. Una vez formalizada la compra-venta facilitaban un número de cuenta bancaria, en el que la víctima debía ingresar el dinero pactado previamente.

De forma casi inmediata, los detenidos extraían el dinero en efectivo, haciendo uso de cajeros automáticos repartidos por toda la ciudad. El comprador del teléfono móvil nunca recibía el producto, puesto que no existía. Durante la negociación del precio de venta, en ocasiones intercambiaban fotografías de la documentación con los compradores, de modo que los detenidos conseguían una nueva identidad para así continuar con la actividad delictiva.

El dinero obtenido con las estafas era utilizado para la adquisición de diverso material electrónico y vehículos de segunda mano, que posteriormente eran vendidos a terceros.

En el registro practicado con la correspondiente Autorización Judicial, se intervino numerosa documentación, referente a una gran cantidad de víctimas repartidas por todo el territorio nacional, así como material adquirido con el lucro del delito y varios teléfonos móviles, utilizados para la comisión de los hechos delictivos. Igualmente se intervinieron 4 vehículos, adquiridos con el dinero procedente de los hechos delictivos y numerosa documentación relacionada con los hechos.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here